La junta de Gobierno de la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decret贸 la intervenci贸n gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., perteneciente a Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de Presidencia de la Rep煤blica al inicio del gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.
El organismo indic贸 que la intervenci贸n gerencial es con fundamento en el art铆culo 141 de la Ley del Mercado de Valores y con el fin de proteger los intereses del p煤blico inversionista y acreedores.
Detall贸 que la intervenci贸n tiene el objetivo de sustituir a sus 贸rganos administrativos y a sus representantes legales con el prop贸sito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada instituci贸n financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A帽adi贸 que mantiene la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguir谩 trabajando para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.
CNBV decreta intervenci贸n gerencial temporal de CIBanco e Intercam
Horas antes la CNBV decret贸 la intervenci贸n gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CIBanco e Intercam Banco.
En documento foliado tambi茅n por la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico, Banco de M茅xico e Instituto para la Protecci贸n al Ahorro Bancario, se afirma que lo anterior se da con fundamento en el art铆culo 129 de la Ley de Instituciones de cr茅dito.
Ante ello, decret贸 que dicha intervenci贸n tiene el objetivo de sustituir a sus 贸rganos administrativos y a sus representantes legales 鈥渃on el prop贸sito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Am茅rica鈥.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emiti贸 este mi茅rcoles 贸rdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas 鈥擟IBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa鈥 como 鈥渇uentes de preocupaci贸n principal en materia de lavado de dinero en relaci贸n con el tr谩fico il铆cito de opioides鈥.
Como parte de la medida, se proh铆ben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades, en un esfuerzo por bloquear rutas financieras utilizadas por organizaciones criminales, especialmente c谩rteles mexicanos, para mover recursos derivados del tr谩fico de drogas sint茅ticas como el fentanilo.
Seg煤n el comunicado, CIBanco, Intercam y Vector facilitaron durante a帽os el lavado de millones de d贸lares para c谩rteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generaci贸n y el Golfo, adem谩s de permitir pagos para la adquisici贸n de precursores qu铆micos necesarios para la producci贸n de fentanilo.
鈥淔acilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector est谩n permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los c谩rteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo鈥, declar贸 el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
